주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제18조에 의거 제23기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2026년 03월 31일 (화) 오전 09시

2. 장 소 : 서울특별시 송파구 올림픽로35길 137, 한국광고문화회관 2층 대회의장

3. 회의 목적 사항

가. 보고사항

(1) 감사보고

(2) 영업보고

(3) 내부회계관리제도 운영 실태 보고

나. 부의 안건

제1호 의안 : 제23기 (2025.01.01~2025.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 (이익잉여금처분계산서(안) 포함)

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (별첨1 정관 변경 신구대비표 참조)

제3호 의안 : 이사 선임의 건

- 제3-1호 의안 : 기타비상무이사 김현승 신규 선임의 건

제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건

- 제4-1호 의안 : 감사위원회 위원 김윤홍 신규 선임의 건

- 제4-2호 의안 : 감사위원회 위원 이성수 신규 선임의 건

제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건

- 제5-1호 의안 : 감사위원회 위원 임상미 신규 선임의 건

제6호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 (5억)

제7호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 (1억)

4. 경영 참고사항 비치

상법 제542조의 4에 의거 경영 참고사항을 회사의 본점에 비치하였으며,

금융위원회 및 한국거래소에 전자 공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에는 한국예탁결제원이 주주님의 의결권을 행사할 수 없습니다.

따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권 행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며,

종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나, 위임장에 의거하여 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.

6. 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항

당사는 금번 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사하실 수 있도록 전자투표제도(상법 제368조의 4)와 전자위임장권유제도(자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조 제5호)를 도입하였습니다.

주주총회에 참석이 어려우신 주주님께서는 주주총회일 전에 전자투표 및 전자위임장을 통해 귀중한 의결권을 행사해주시기를 부탁드립니다.

가. 전자투표·전자위임장권유시스템 인터넷 및 모바일 주소 : 「https://vote.samsungpop.com」

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여 기간 : 2026년 3월 21일 오전 9시~ 2026년 3월 30일 오후 5시

다. 본인 인증 방법은 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권행사

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

(삼성증권 전자투표서비스 이용약관 제13조 제2항)

7. 주주총회 참석 시 준비물

- 직접 행사 : 주주 본인의 신분증

- 대리 행사 : 대리인 신분증, 위임장 (주주와 대리인의 인적 사항 기재, 인감 날인 必), 인감증명서

8. 기타 사항

비용 절감을 위하여 주주총회 기념품은 지급하지 않음을 양해해 주시기 바랍니다.

2026년 03월 16일

주식회사 에코마케팅

대표이사 김 철 웅 (직인생략)

[별첨1] 정관변경 신구조문대비표