주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제18조에 의거 제20기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일시 : 2023년 3월 31일(금요일) 오전 09시

2. 장소 : 서울특별시 강남구 학동로43길 17 논현2동주민센터 7층 대강당

3. 회의 목적 사항

가.보고사항

(1)감사보고

(2)영업보고

(3)내부회계관리제도 운영실태 보고

나.부의안건

제 1호 의안 : 제20기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

(이익잉여금처분계산서(안) 포함, 1주당 예정 배당금 90원)

제 2호 의안: 정관 일부 변경의 건(별첨1 정관변경 신구대비표 참조)

제 3호 의안: 이사 선임의 건

제3-1호 의안: 사내이사 문헌주 재선임의 건

제3-2호 의안: 사내이사 안보근 재선임의 건

제3-3호 의안: 사외이사 박민수 재선임의 건

제 4호 의안: 이사보수한도 승인의 건(5억)

제 5호 의안: 감사보수한도 승인의 건(1억)

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 회사의 본점에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자 공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에는 한국예탁결제원이 주주님의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며,

종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나, 위임장에 의거하여 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다. 

6. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 주주본인 신분증

- 대리행사 : 대리인 신분증, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 인감증명서

7. 기타사항

비용절감을 위하여 주주총회 기념품은 지급하지 않음을 양해해 주시기 바랍니다.

2023년 3월 14일

주식회사에코마케팅

대표이사김 철 웅(직인생략)