주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제18조에 의거 제21기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2024년 03월 29일 (금) 오전 09시

2. 장 소 : 서울특별시 송파구 올림픽로35길 137, 한국광고문화회관 2층 대회의장

3. 회의 목적 사항

가. 보고사항

(1) 감사보고

(2) 영업고고

(3) 내부회계관리제도 운영 실태 보고

나. 부의 안건

제1호 의안 : 제21기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 (이익잉여금처분계산서(안) 포함)

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (별첨1 정관 변경 신구대비표 참조)

제3호 의안 : 이사 선임의 건

- 제3-1호 의안 : 사내이사 김철웅 재선임의 건

- 제3-2호 의안 : 사내이사 남경균 신규 선임의 건

- 제3-3호 의안 : 사외이사 안세준 신규 선임의 건

제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 (5억)

제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 (1억)

4. 경영 참고사항 비치

상법 제542조의 4에 의거 경영 참고사항을 회사의 본점에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자 공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에는 한국예탁결제원이 주주님의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예약결제원에 의결권 행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하 여 의결권을 직접 행사하시거나, 위임장에 의거하여 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.

6. 주주총회 참석 시 준비물

- 직접 행사 : 주주 본인의 신분증

- 대리 행사 : 대리인 신분증, 위임장 (주주와 대리인의 인적 사항 기재, 인감 날인 必), 인감증명서

7. 기타 사항

비용 절감을 위하여 주주총회 기념품은 지급하지 않음을 양해해 주시기 바랍니다.

2024년 03월 14일

주식회사 에코마케팅

대표이사 김 철 웅 (직인생략)

[별첨1] 정관변경 신구조문대비표