주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제18조에 의거 제22기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2025년 03월 28일 (금) 오전 09시

2. 장 소 : 서울특별시 송파구 올림픽로35길 137, 한국광고문화회관 2층 대회의장

3. 회의 목적 사항

가. 보고사항

(1) 감사보고

(2) 영업보고

(3) 내부회계관리제도 운영 실태 보고

나. 부의 안건

제1호 의안 : 제22기 (2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 (이익잉여금처분계산서(안) 포함)

제2호 의안 : 이사 선임의 건

- 제2-1호 의안 : 사내이사 김철웅 재선임의 건

- 제2-2호 의안 : 사내이사 안보근 재선임의 건

- 제2-3호 의안 : 사내이사 남경균 재선임의 건

- 제2-4호 의안 : 사외이사 안세준 재선임의 건

제3호 의안 : 감사 선임의 건

- 제3-1호 의안 : 상근감사 이제경 재선임의 건

제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 (5억)

제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 (1억)

4. 경영 참고사항 비치

상법 제542조의 4에 의거 경영 참고사항을 회사의 본점에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자 공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에는 한국예탁결제원이 주주님의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예약결제원에 의결권 행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나, 위임장에 의거하여 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.

6. 주주총회 참석 시 준비물

- 직접 행사 : 주주 본인의 신분증

- 대리 행사 : 대리인 신분증, 위임장 (주주와 대리인의 인적 사항 기재, 인감 날인 必), 인감증명서

7. 기타 사항

- 비용 절감을 위하여 주주총회 기념품은 지급하지 않음을 양해해 주시기 바랍니다.

- 이번 주주총회에서는 주주 여러분과 원활한 의사소통을 위해 사전에 질의 접수를 받고자 합니다.

주요 사안에 대해 궁금한 사항이나 의견을 아래 링크를 통해 접수해 주시면 내부 검토 후 주주총회에서 답변드릴 예정입니다. (기한 : 2025년 03월 21일 (금) 오후 3시)

* 설문 링크 : https://forms.gle/dHcqsFQapaWctVMBA

2025년 03월 13일

주식회사 에코마케팅

대표이사 김 철 웅, 안 보 근 (직인생략)