주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제18조에 의거 제19기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

-아래-

1. 일시 : 2022년 3월 31일(목요일)오전 09시 00분

2. 장소 : 서울특별시 강남구 영동대로 513(삼성동, 무역센터 코엑스) Conference Room(남) 301호

3. 회의 목적 사항

가.보고사항

(1)감사보고

(2)영업보고

(3)내부회계관리제도 운영실태 보고

나.부의안건

제 1호 의안 : 제19기(2021.01.01~2021.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

(이익잉여금처분계산서(안) 포함)

제 2호 의안: 정관 일부 변경의 건

제 3호 의안: 사내이사 선임의 건

[사내이사 선임 세부내역]

제4호 의안: 상근감사 선임의 건

[감사선임 세부내역]

제5호 의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건

제 6호 의안: 이사보수한도 승인의 건(5억)

제 7호 의안: 감사보수한도 승인의 건(1억)

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 회사의 본점에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자 공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에는 한국예탁결제원이 주주님의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나, 위임장에 의거하여 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다. 

6. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

당사는 이번 주주총회부터 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사하실 수 있도록 전자투표제도(상법 제368조의 4)와 전자위임장권유제도(자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조 제5호)를 도입하였습니다.

주주총회에 참석이 어려우신 주주님께서는 주주총회일 전에 전자투표 및 전자위임장을 통해 귀중한 의결권을 행사해주시기를 부탁드립니다.

가. 전자투표·전자위임장권유시스템 인터넷 및 모바일 주소 : 「https://vote.samsungpop.com」

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여 기간 : 2022년 3월 21일 오전 9시~ 2022년 3월 30일 오후 5시

- 기간 중 24시간 의결권 행사 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 본인 인증 방법은 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권행사

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

(삼성증권 전자투표서비스 이용약관 제13조 제2항)

7. 주총 참석시 준비물

- 직접행사 : 주주본인 신분증

- 대리행사 : 대리인 신분증, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 인감증명서

8. 기타사항

비용절감을 위하여 주주총회 기념품은 지급하지 않음을 양해해 주시기 바랍니다.

2022년 3월 16일

주식회사에코마케팅

대표이사김 철 웅(직인생략)